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单韵母,营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议抉择布告,孙祖君

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-046

营口金辰机械股份有限公司

第三届董事会第十五次会议挑选公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行情况

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第三届董事会第十五次会议于2019年9月12日以通迅办法举行,会议告诉于2019年9月2日以电子邮件、电话告诉等办法宣布。会议应当参与表决的董事7名,实践参与表决的董事7名,会议由董事长李义升招集,契合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规矩,吕成功简历会议合法有用。

二、董事会会议审议情况(一)会议审议经过了《关于公司2019年新增日常相关买卖的方案》

详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《关于2019年新增日常相关买卖的公告》(公告编号:2019-047)。

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该方案不触及相关董事逃避表决,独立董事对该方案宣布了事前认可和赞同的独立定见。

表决情况:7票拥护,0票放弃,0票对立。

(二)会议审议经过了《关于提议举行公司2019年第一次暂时股东大会的方案》

详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉》(公告编号:2019-048)。

表决情况:7票拥护,0票放弃,0票对立。

特此公告。

营口情中情金辰机械股份有限公司董事会

2019年9月12日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-047

营口金辰机械股份有限公司

关于2019年新增日常相关买卖的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及祁介泉连带责任。

重要内容提示:

本相关买卖事项现已营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议审议经过,需求提交公司股东大会审议。

本次估计相关买卖为公司正常的出产出售行为,以商场价格为定价规范,没有影响公司的独立性,不存在危害公司及中小股东利益的景象。

一、2019年新增日常相关买卖基本情况(一)2019年新增日常相关买卖实行的审议程序

鉴于公司已于2019年7月16日举行第三届董事会第十三次会议,审议经过了《关于公司高档管理人员变化的方案》,赞同聘任邹宗海先生为公司总裁(详见公司于2019年7月17日宣布的《关于高档管理人员变化的公告》(公告编号:2019-035))。因邹宗海先生原为隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基股份”)董事,任职期间为2018年6月15日至2019年5月24日, 隆基股份及其控股子公司为公司光伏设备出售客户,因而,根据《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》等相关法规要求,公司新增相关方隆基股份及其控股子公司。公司估计2019年7月16appeyes日至2019年12月31日期间将与隆基股份及其控股子公司在设备出售等方面发作必定数量的事务来往,估计将签署的设备出售类日常相关买卖合同金额(含税)约为43,858万元。公司第三届董事会第十五次会议审议经过了《关于公司2019年新增日常相关买卖的方案》,该方案不触及相关董事逃避表决,表决成果为:7票赞同,0票对立,0票放弃。

公司独立董事对该事项宣布了事前认可定见:1、公司估计将签署的设备出售类日常相关买卖合同金额(含税)约为43,858万元,有助于公司添加出售订苏钟平单,扩展产品出售规模,增强产品影响力。2、估计2019年新增相关买卖价用爱调教格公允,契合公司及整体股东的利益,不存在危害公司及股东利益特别是中小股东利益的景象。3、估计2019年新增相关买卖对单韵母,营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议挑选公告,孙祖君上市公司的独立性不构成影响,不会因而类买卖而对相关方发作依靠。综上所述,咱们对公司2019年新增日常相关买卖的表明认可,赞同将公司2019年新增日常相关买卖的方案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

公司独立董事对该事项宣布了独立定见:1、该事项的表决程序和办法契合《公司法》和《公司章程》的相关规矩,本次董事会会议构成的挑选合法有单韵母,营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议挑选公告,孙祖君效。2、公司拟与相关方隆基绿能科技股份有限公司及其控股子公司展开的日常相关买卖事项归于公司正常运营行为,契合公司出产运营和展开的实践需求,遵从了揭露、公平、公平的准则,且不影响公司运营的独立性。综上所述,公司2019年新增日常相关买卖行为契合公司的利益,不存在危害公司及股东利益特别是中小股东利益的景象。赞同公司2019年新增日常相关买卖事项。

(二)2019年新增日常相关买卖的估计

根据日常运营事务展开需求,公司及其控股子公司拟向隆基股份及其控股子公司出售光伏设备等产品。

2019年度,公司及其控股子公司与隆基股份及其控股子公司发作日常相关买卖的估计情况如下:

二、相关方介绍和相相联系(一)相关方的基本情况

公司称号:隆基绿能科技股份有限公司

居处:西安市长安区航天中路388号

法定代表人:李振国

注册资本:3,772,514,660元

建立日期:2000年02月14日

企业类型: 股份有限公司(上市)

运营规模:半导体资料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制作和出售;产品进出口事务;光伏电站项意图开发及工程总承揽;光伏电站体系运转保护;LED照明灯具、储能节能产品的木加见出售、技术服务、售后服务;合同能源管理。(以上运营规模国家法令法规规矩的专控及前置答应项目在外,国家法令法规还有规矩的,从其规矩)

财务情况:到2019年6月30日,隆基股份财物总额5,161,581.98万元,一切者权益算计2,243,101.81万元;2019年上半年完结运营收入1,411,138.15万元;净利润213,190.55万元。

履约才干:根据其财务情况和资信情况,该相关人诺言杰出,充沛具有履约才干。

(二)相相联系

公司于2019年7月16日聘任邹宗海先生为公司总裁,为公司相关自女仆体系然人我国黄。邹宗海先生原为隆基股份董事,任职期间为2018年6月15日至2019年5月24日,2019年7月16日至2020年5月23日为邹宗海先生曩昔12个月内担任隆基股份董事期间,根据单韵母,营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议挑选公告,孙祖君《上海证券买卖所股票上市规矩》,该期极速行进土耳其浴引发争议间隆基股份及其控股股东视同为公司的相关法人。

单韵母,营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议挑选公告,孙祖君

三、相关买卖的定价方针

公司与上述相关方的买卖定价方针和定价根据是:依照揭露、公平、公平的一般商业准则签定书面协议确认买卖联系,买卖价格依照商场定价准则,与公司其他客户定价方针共同。无限远点的牵牛星

四、该相关买卖的意图以及对上市公司的影响

公司与上述相关方展开日常相关买卖事项为公司发作的正常出产运营、事务拓宽活动,系相等民事主体间意思自治的行为。上述相关买卖客观、公平,定价根据表现了商场化的准则,不存在危害公司及其股东利益特别是中小股东利益的景象,没有影响公单韵母,营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议挑选公告,孙祖君司的独立性,不会对继续运营才干发作晦气影响。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

2019年9月12日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-048

营口金辰机械股份有限公司关于

举行2019年第一次暂时股东大会的

告诉

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年10月10日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会招集人:董事会

(三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年10月10日13 点30分

举行地址:营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年10月10日

至2019年10月10日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的单韵母,营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议挑选公告,孙祖君投票时刻为股东大会举行当苏钟素日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应曲恒周可可依照《上海证券买卖所上市公白宁帝夜琛司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案现已公司2019年9月12日举行的第三届董事会第十五次会议审议经过,相关挑选及公告详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

2、 特别挑选方案:无

3、 对中小投资者独自计票的方案:1

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4、 触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、 触及优先股股东参与表决的方案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互覆国之爱联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

1、挂号办法:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人到会会议的,应持有加盖公章的运营执照复印件、法人股东股票账户卡、自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明处理挂号手续;托付代理人到会会议的,代理人还应持有代理人身份证和法人授权托付书(详见附件1)。

(2)个人股东:个人股东亲身到会会议的,应持有自己身份证、股票账户卡处理挂号手续;托付代理人到会会议的,代理人还应持有代理人身份证、股东授权托付书(详见附件1)。

2、参会挂号时刻:2019年10月8日 上午:9:30-11:30 下午:13:00-16:00

3、挂号地址:公司证券及法令事务部(辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司二楼证券及法令事务部)

4、股东可选用聚点网传真或信函的办法进行挂号(需供给有关证件复印件),传真或信函以挂号时刻内公司收到为预备,并请在传真或信函上注明联系电话。

注意事项:到会会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件、复印件各一份。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期估计半响,到会会议者交通及食宿费用自理。

2、请到会会议者于2019年10月10日13:30时前至会议举行地址签到。

3、联系办法

联系人:季佳欣

联系电话:【0417-6682388】

传真:【0417-6682388】

联系地址:辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司二楼证券及法令事务部

邮编:115000

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2019年9月12日

附件1:授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会挑选

附件1:授权托付书

授权托付书

营口金辰机械股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年10月10日举行的贵公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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